O amplă operațiune a polițiștilor și procurorilor are loc joi, 12 noiembrie, în șase județe din țară, inclusiv în Argeș. Sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, într-un dosar care vizează accesarea ilegală a sistemelor informatice ale autorității fiscale britanice și obținerea frauduloasă a unor rambursări de TVA.
Acțiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală. Perchezițiile se desfășoară în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, atât la domiciliile unor persoane cercetate, cât și la sediile unor societăți comerciale.
Ancheta se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Fraude prin accesarea platformei fiscale din Marea Britanie
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor. Aceștia ar fi formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, modificând datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate.
Într-o primă etapă, ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, producând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare de peste 1,4 milioane de lire sterline, au rămas în faza tentativei.
Anchetatorii au identificat și o activitate infracțională similară, desfășurată în perioada octombrie 2025 – februarie 2026. În acest interval ar fi fost formulate alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 16 au fost achitate, prejudiciul fiind de 43.745,32 lire sterline, iar celelalte 68, în valoare de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.
Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline
În ansamblu, potrivit datelor din anchetă, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
Pentru realizarea presupusei activități infracționale ar fi fost utilizate mai multe conturi bancare, puse la dispoziție pentru direcționarea sumelor solicitate către persoane implicate în schemă. Perchezițiile de joi urmăresc identificarea și ridicarea mijloacelor de probă, stabilirea implicării persoanelor cercetate, precum și identificarea bunurilor și valorilor patrimoniale care ar putea fi indisponibilizate pentru recuperarea prejudiciului.
În operațiune sunt implicați polițiști din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, IPJ Dolj, IPJ Bihor, IPJ Argeș, IPJ Vaslui, BCCO Craiova, BCCO Oradea și SCCO Dâmbovița.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
